7 октября 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме

Совет директоров скорректировал срок проведения публичного технологического и ценового аудита по проекту «Реконструкция плотины Майнского гидроузла с созданием двух водосливных пролетов (Комплексная реконструкция МГУ)» с 2016 на 2017 год.

Решение о переносе обусловлено тем фактом, что для оптимизации затрат по инвестиционной программе ПАО «РусГидро» необходима дополнительная проработка вариантов конструкции дополнительного водосброса Майнского гидроузла. Работы на гидроузле проводятся в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро.


Совет директоров утвердил Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии Группы РусГидро за 2015 год.

Отчет является восьмым корпоративным нефинансовым отчетом РусГидро. Он содержит анализ деятельности РусГидро в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, существенные факты и результаты деятельности в 2015 году в области организации труда, охраны здоровья, промышленной и экологической безопасности, ответственного взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия в социально-экономическом развитии регионов. Отчет подготовлен в соответствии со стандартом подготовки нефинансовой отчетности GRI-G4.


Совет директоров постановил дополнить раздел «Преференции» Положения о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро».

В соответствии с дополнением, РусГидро будет осуществлять закупки инновационных строительных материалов преимущественно у российских производителей, с возможностью заключения долгосрочных контрактов под гарантированные объемы будущих поставок, а также с компаниями, оформившими специальные инвестиционные договоры на освоение производства данной продукции.

Совет директоров поручил Председателю Правления — Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову в срок до 31.10.2016 обеспечить внесение соответствующих изменений в типовое Положение о закупках для нужд дочернего общества ПАО «РусГидро».


В рамках принятия решений по четвертому вопросу повестки дня были одобрены договоры, заключаемые РусГидро, в том числе договоры, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена сделок и их существенные условия.


Совет директоров одобрил договор купли-продажи пяти плотин ГЭС Ангарского каскада, принадлежащих ПАО «РусГидро», между ПАО «РусГидро» и ООО «Тельмамская ГЭС» (100% дочернее общество АО «ЕвроСибЭнерго»). Цена сделки составит 9 280 млн руб. (а также НДС 1 670 млн руб.). Независимая оценка рыночной стоимости плотин выполнена АО «КПМГ».

В собственности ПАО «РусГидро» находятся пять плотин ГЭС Ангарского каскада: правобережная и левобережная плотины Иркутской ГЭС, правобережная и левобережная плотины Братской ГЭС, плотина Усть-Илимской ГЭС. Плотины были приобретены РусГидро в сентябре 2011 года по рыночной стоимости 7 588 млн руб.


Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» за 2-й квартал 2016 года.


Совет директоров решил перенести срок представления Совету директоров Общества обоснования проекта восстановления Загорской ГАЭС-2 до 10.03.2017.

На опытном участке № 3 Загорской ГАЭС-2 продолжаются полевые испытания. Их цель — оценка соответствия расчетных технологических параметров, положенных в основу разработанной математической модели подъема здания ГАЭС-2, фактическим геотехническим и производственным условиям. Обоснование проекта восстановления Загорской ГАЭС-2 планируется подготовить после получения результатов работы на опытном участке № 3 в рамках проведения независимой экспертизы. Ее сроки синхронизированы со сроками выполнения опытно-экспериментальных работ.


Совет директоров постановил расторгнуть договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ПАО «РусГидро» и АО «Регистратор Р.О.С.Т.», утвердил регистратором Общества по итогам открытого конкурса АО ВТБ Регистратор и утвердил условия договора с ним. Информация о сроках передачи реестра акционеров от АО «Регистратор Р.О.С.Т.» к АО ВТБ Регистратор будет доведена до сведения заинтересованных сторон в установленном порядке.


Совет директоров одобрил дополнительное соглашение к генеральному договору займа между ПАО «РусГидро», АО «РУСАЛ», АО «РУСАЛ Красноярск», с одной стороны, и ЗАО «БоАЗ» (заемщик), с другой, как сделку, влекущую возникновение у ПАО «РусГидро» обязательств (требований) в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты).

В связи с продлением на 3 года срока кредита по кредитному соглашению ЗАО «БоАЗ», заключенному с ГК «Внешэкономбанк», аналогичным образом должно быть продлено действие генерального договора займа.


Совет директоров одобрил договор между ПАО «РусГидро» и НИУ МГСУ как сделку с заинтересованностью и определил, что общая цена услуг по договору составляет 280 604 рубля (с НДС).


Совет директоров поручил представителям ПАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров АО «Благовещенская ТЭЦ» одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» с протоколом согласования разногласий как крупную сделку. Также Совет директоров признал утратившим силу решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Благовещенская ТЭЦ» от 08.06.2016 об одобрении заключения между АО «Благовещенская ТЭЦ» и ПАО «Силовые машины» договора подряда.

Договор подряда предполагает выполнение строительно-монтажных работ на двух объектах: «насосная пожаротушения» и «огнезащита» (нанесение огнезащитного покрытия на несущие металлоконструкции смонтированного оборудования). Протокол согласования разногласий изменяет срок окончания работ с 10.06.2016 на 30.11.2016.


Совет директоров утвердил Политику в области внутреннего аудита ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Актуализация документа обусловлена изменениями, внесенными в Правила листинга ЗАО «ФБ ММВБ».


Совет директоров утвердил Положение о Корпоративном секретаре ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Проект Положения разработан с учетом требований Правил листинга Московской биржи. Ранее действовавшая редакция документа была утверждена Советом директоров в 2010 году.


Совет директоров установил количественный состав Комитета по стратегии 14 человек и избрал в состав комитета члена Совета директоров ПАО «РусГидро» Н.Р. Подгузова.

Совет директоров утвердил Положение о Комитете по стратегии в новой редакции. Документ разработан с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро» и Кодекса корпоративного управления Банка России, а также сложившейся практики корпоративного управления.